En los últimos años, el surgimiento de las monedas virtuales ha revolucionado el sistema financiero global. Sin embargo, este nuevo paradigma monetario también ha dado lugar a desafíos en el ámbito de la investigación criminal. Aquí es donde entra en juego el perito criptomonedas, un profesional especializado en la investigación forense digital de estas monedas. Conoce aquí el papel del perito en relación con las cibermonedas, analizando su importancia para el rastreo y la identificación de transacciones ilegales en el mundo virtual.
¿Qué es un perito en criptomonedas?
El perito informático es un profesional especializado en el análisis de datos digitales con fines legales. Su conocimiento abarca áreas como la recuperación de datos, el análisis forense de dispositivos y el rastreo de actividades en línea. En el contexto de las criptomonedas, el perito informático desempeña un papel fundamental en la identificación de transacciones sospechosas, el seguimiento de fondos y el rastreo de actividades ilícitas en el entorno virtual.
El perito en criptomonedas conoce el funcionamiento, regulaciones, operaciones y seguridad de las criptomonedas y lo referente a la tecnología blockchain.
La labor de un perito informático en casos de estafas con criptomonedas es crucial para esclarecer el funcionamiento técnico de la transacción, identificar a los involucrados, rastrear los movimientos de los fondos y verificar la autenticidad de las operaciones.
Dado que las criptomonedas se basan en tecnologías descentralizadas como la blockchain y se usan a menudo en estafas digitales, el perito aporta su conocimiento técnico y forense para desentrañar casos complejos.
Importancia en el contexto actual
Los peritos criptomonedas son profesionales clave en el contexto actual porque pueden examinar todas las transacciones en estas monedas para identificar patrones, detectar cualquier actividad sospechosa en las operaciones y determinar su validez.
Asimismo, su trabajo investiga fraudes, lavado de dinero, y evalúan la seguridad de sistemas y protocolos para identificar vulnerabilidades y prevenir ataques cibernéticos.
Funciones y responsabilidades del perito criptomonedas
Las criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y otras, se basan en tecnologías criptográficas y operan en un entorno virtual descentralizado. Esto significa que las transacciones son realizadas de forma anónima y seudónima, lo que plantea desafíos para su rastreo y control en casos de actividades delictivas. Aquí es donde la experiencia del perito informático se vuelve crucial.
Análisis y rastreo de transacciones
El perito informático utiliza técnicas avanzadas para rastrear y analizar las transacciones realizadas con criptomonedas. Esto implica el uso de herramientas de análisis de blockchain, que permiten seguir el rastro de las transacciones y vincularlas a direcciones específicas, para determinar el camino que han seguido los fondos desde su origen hasta el destino final, lo que puede ayudar a identificar a los involucrados en la estafa.
Aunque las criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y otras son descentralizadas y las transacciones son anónimas, el libro mayor (blockchain) es público y contiene el historial de todas las operaciones.
Además, el perito informático puede identificar patrones de actividad sospechosa y realizar análisis forenses en dispositivos electrónicos para obtener evidencia adicional.
Análisis Forense de Carteras Digitales
El análisis forense de ewallets o carteras digitales es esencial para establecer qué fondos han sido recibidos o enviados desde una cuenta determinada.
El perito puede analizar el contenido de una billetera digital en los dispositivos de un sospechoso para encontrar claves privadas y públicas de criptomonedas que permitan conectar a un individuo con una transacción o fondo.
Así como hallar rastros de software malicioso o de phishing utilizado para obtener acceso a las carteras digitales de las víctimas e identificar wallets controladas por los estafadores, lo que es clave para establecer la ruta de los fondos y la relación entre las cuentas involucradas.
Identificación de Plataformas Fraudulentas y Esquemas Ponzi
Las estafas con criptomonedas suelen presentarse en forma de plataformas de inversión fraudulentas o esquemas piramidales (Ponzi), donde las víctimas son engañadas para invertir en proyectos inexistentes o que prometen rendimientos pocos realistas.
Nuestro perito informático puede analizar la legitimidad de las plataformas de inversión en criptomonedas, revisando los contratos inteligentes y la arquitectura técnica para identificar si se trata de una estafa. Puede verificar si el sistema o plataforma opera como un esquema Ponzi, donde el dinero de los nuevos inversores se utiliza para pagar a los antiguos, y no hay un producto o servicio real detrás y revisar la actividad de marketing digital.
También puede chequear los movimientos en redes sociales asociados a la promoción de estos esquemas fraudulentos, facilitando la identificación de los responsables.
Peritaje legal especializado
El perito informático también desempeña un papel fundamental en la prevención y detección de delitos relacionados con las criptomonedas. A través de su experiencia en análisis de datos, pueden identificar posibles vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y ayudar a implementar medidas preventivas.
Asimismo, colaboran estrechamente con fuerzas del orden y entidades reguladoras para recopilar pruebas y proporcionar testimonio experto en casos judiciales.
Dado que muchas transacciones con criptomonedas cruzan fronteras, el perito informático puede colaborar con autoridades internacionales para obtener información de plataformas de intercambio ubicadas en otros países o para rastrear transacciones que involucren varios territorios.
Generación de informes periciales
Los peritos siempre pueden elaborar informes periciales con el detalle de su investigación, siempre de forma objetiva y técnica que pueden emplearse en procesos judiciales.
Incluso, pueden prestar declaraciones en tribunales, brindando testimonio experto sobre el funcionamiento de estas monedas y tecnologías, así como del resultado de sus investigaciones.
En un proceso judicial, el perito informático se encarga de aportar un informe técnico pericial que explique detalladamente:
- Cómo se ha realizado la estafa.
- Qué transacciones y carteras digitales están implicadas.
- Qué herramientas y técnicas han sido utilizadas para ejecutar la estafa.
Este informe es fundamental para que jueces y abogados, que no tienen conocimientos técnicos profundos, puedan entender cómo se ejecutó el delito, qué pruebas lo respaldan, y cómo puede rastrearse el dinero involucrado.
Testimonio en Juicio
El perito informático no solo presenta un informe pericial detallado, sino que también puede ser llamado a testificar en el juicio para explicar los aspectos técnicos de la estafa, cómo se llevó a cabo y cómo se vinculan las pruebas con los sospechosos.
Su testimonio técnico es clave para que el tribunal comprenda la complejidad de las transacciones con criptomonedas y cómo estás pueden ser utilizadas tanto para fines lícitos como ilícitos.
Procedimientos en casos de fraude
El procedimiento que lleva a cabo un perito en criptomonedas puede variar dependiendo del fraude, su complejidad y las leyes. Generalmente, la víctima de fraude o las autoridades son los que contratan al experto.
El perito procede a recolectar la evidencia, que incluye declaraciones de las víctimas, evidencia digital y registros de blockchain. Después la analiza y, por último, elabora un informe, proporcionando conclusiones y su opinión experta.
Después podría presentar el informe y su testimonio en corte.
Herramientas y técnicas utilizadas
- Usamos herramientas de análisis de blockchain, que permiten rastrear los movimientos de las criptomonedas, como Chainalysis o CipherTrace.
- Análisis forense de dispositivos electrónicos y carteras de criptomonedas. Este es esencial para establecer qué fondos han sido recibidos o enviados desde una cuenta determinada.
- Análisis de datos para identificar patrones y anomalía en las transacciones.
Regulación y normativa aplicables
En España hay diversas leyes y normativas que regulan las criptomonedas, entre ellas:
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: detalla las obligaciones para prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para las plataformas de intercambio de monedas virtuales y servicios relacionados con estas.
- Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal: esta ley busca el control tributario de las criptomonedas, implica la obligación de informarse lo saldos y titulares de estas, sus operaciones a la Agencia Tributaria, a partir de 2024, incluyendo ganancias, pérdidas y compraventa. Esto si superan el saldo de 50 mil euros.
- Real Decreto 249/2023, de 5 de abril. Es una modificación de la ley anterior, donde se establece la obligación y explica cómo hacer la declaración y los plazos para las plataformas de intercambio de monedas virtuales y otros proveedores de servicios relacionados con estas, de informar anualmente sus transacciones de clientes residentes en España.
- Reglamento (UE) 2020/1047 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de junio de 2020, sobre información que acompaña y que va incorporada a los instrumentos financieros y valores mobiliarios, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 2014/655 y (UE) n.º 2017/1128 o MiFID II. Entrará en vigor en 2026, es un marco para regular las criptomonedas en toda la Unión Europea.
- Circular 1/2022 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Regula la publicidad para las plataformas de criptomonedas.
- Ley de Mercado de Valores: esta regula todos los mercados financieros en España.
Prevención de estafas
Las estafas en las monedas virtuales pueden venir en muchas formas, lo mismo que sucede con los bancos tradicionales. Por eso es importante conocer cómo protegerte de estas.
Señales de alarma
- Promesas de dinero gratis.
- Pocos detalles sobre a dónde irán los fondos que inviertes.
- Alguien que no conoces te ofrece invertir en criptomonedas.
- Te dicen que la inversión no tiene ningún riesgo y que tiene un alto retorno. Que multiplicarán tu dinero.
- Errores gramaticales o de redacción en la comunicación que recibes.
Medidas preventivas
Algunas medidas preventivas para evitar fraudes con criptomonedas son:
- Ignora cualquier petición de dar tu información de criptomonedas, como el acceso a tus billeteras. Nadie necesita estas para una transacción. Protege tus contraseñas.
- No inviertas con personas o personajes famosos que te contactan y te dicen que harán crecer tu dinero rápido.
- Ignora mensajes o correos de compañías conocidas que dicen que tu cuenta está bloqueada y que necesitan tu información para desbloquearla.
- No hagas clic en links o adjuntos en correos, mensajes SMS o de redes sociales sospechosos.
- No sientas presión de invertir rápido. Tómate tu tiempo.
La información es clave para evitar estafas en monedas virtuales, mantenerse al día con técnicas que usan los estafadores y está alerta.
Desafíos y futuro del peritaje en criptos
La investigación forense de criptomonedas presenta desafíos únicos debido a la naturaleza anónima y descentralizada de estas monedas. Los peritos informáticos deben mantenerse actualizados sobre las últimas técnicas y herramientas para rastrear y analizar transacciones. Asimismo, deben adaptarse a la constante evolución de las nuevas formas de delincuencia asociadas a ellas, como el lavado de dinero y el ransomware.
Además, la colaboración internacional es esencial en la investigación forense de criptomonedas, ya que los delitos pueden trascender las fronteras y requerir la cooperación de diferentes jurisdicciones. Los peritos informáticos trabajan en estrecha colaboración con agencias de aplicación de la ley y expertos en seguridad cibernética de todo el mundo para compartir información y desarrollar estrategias eficaces para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas.
A medida que las criptomonedas continúan ganando popularidad y se utilizan cada vez más en transacciones financieras, el papel del perito informático en la investigación forense digital será cada vez más relevante. La capacidad de rastrear y analizar transacciones en criptomonedas no solo es crucial para desmantelar redes criminales, sino también para prevenir y detectar actividades delictivas en el mundo virtual.
Adaptación de los peritos
En resumen, el advenimiento de las criptomonedas ha planteado desafíos significativos en el ámbito de la investigación criminal. Sin embargo, el perito informático ha demostrado ser un componente esencial en el rastreo, la identificación y la prevención de delitos relacionados con las criptomonedas. Su experiencia en la investigación forense digital y su capacidad para utilizar herramientas y técnicas avanzadas son fundamentales para el éxito en la lucha contra el crimen en el entorno virtual.
A medida que las criptomonedas continúan evolucionando es crucial que los peritos informáticos se mantengan actualizados y adapten sus conocimientos y habilidades para hacer frente a los nuevos desafíos que surjan. Solo a través de la colaboración, la tecnología y la experiencia pueden garantizar que se haga justicia en el mundo de las criptomonedas.
¿Quieres más información sobre el papel del perito informático?
El perito informático es un actor esencial en los casos de estafas con criptomonedas, ya que aporta su conocimiento técnico para rastrear transacciones, identificar a los responsables, analizar carteras digitales, y verificar la autenticidad de las plataformas y contratos inteligentes involucrados. Su labor no solo ayuda a esclarecer el fraude, sino que también proporciona pruebas clave para que las autoridades y tribunales puedan tomar decisiones informadas.
Si consideras que alguien está incurriendo en un delito informático y necesitas verificar las pruebas digitales de manera legal, desde peritos criptomonedas estaremos encantados de ayudarte y darte detalles sobre cualquier tipo de información relacionada con las monedas virtuales. ¡No dudes en llamarnos!
